На Харківщині мільйони гривень переводили у готівку через ломбард.

Управлінням Служби Безпеки України в Харківській області викрито протиправну діяльність низки небанківських фінансових установ, які були задіяні в організації "конвертаційного центру", повідомила прес-служба СБУ. У кримінальній оборудці було задіяне більше десяти комерційних структур – ломбарди, фірми з торгівлі цінними паперами, інші комерційні підприємства. У цій схемі через фірму - ломбард здійснювалися операції по незаконній конвертації безготівкових коштів у готівку, інші фірми закривали заборгованість перед ломбардом шляхом надання та погашення різного роду векселів. Видача грошей готівкою здійснювалася під фіктивні угоди застави на ім"я реально існуючих громадян України, які насправді грошей не отримували. Лише за однією фінансово-бухгалтерською операцією сума незаконно переведених в готівку грошей становила 1 мільйон гривень. Протиправні фінансові операції дозволяли зловмисникам ухилятися від сплати податків в бюджет в особливо великих розмірах. Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах).