МВС у Київській обл. наклало арешт на 10 млн грн, повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу України.
У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в період з 2007 по 2010 рр. за попередньою змовою групою осіб, які використовували печатки та реєстраційні і бухгалтерські документи кількох українських підприємств, від низки фірм було отримано сильнодіючі та отруйні лікарські засоби, які у подальшому незаконно збувалися без відповідних дозвільних документів.
В подальшому, кошти, отримані від незаконної реалізації медичних препаратів із вмістом речовин з обмеженим обігом, легалізовувалися.
Держфінмоніторингом України було виявлено понад 50 підозрілих фінансових операцій, проведених у період з 2007 по 2010 рр., серед яких повернення депозитних коштів, отримання та перерахування коштів за медичні препарати, перерахування коштів на медичне обладнання, скетч-картки мобільних операторів, отримання коштів у якості оплати за прості іменні векселі, отримання та перерахування торгової виручки у готівковій формі.
З метою відшкодування завданих державі збитків, на поточні рахунки низки фізичних осіб і комерційних структур накладено арешт, та заблоковано понад 10 млн грн. Досудове слідство триває.