Національний банк України отримав лист Міністерства внутрішніх справ України щодо створення МВС України інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу, з відповідною технологією реєстрації, обліку і перевірки. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 21 грудня 2010 р. №48-104/2459-23107, текст якого має РБК-Україна.
Системою передбачена можливість надання банкам на їх запити інформації щодо перебування паспорта клієнта банку на обліку в інформаційно-довідковій системі про втрачені документи, що посвідчують особу.
Також, МВС України розроблений проект договору між МВС України і фінансовими установами про надання інформаційних послуг.
З метою запобігання використанню послуг банків для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму НБУ пропонує банкам розглянути питання щодо доцільності та можливості укладання з МВС України договорів щодо отримання інформації з інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу.