Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднило проект наказу "Про затвердження порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії і легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій". Текст законопроекту опубліковано на сайті Міністерства.
Так, згідно з проектом наказу, Мінекономрозвитку в разі встановлення фактів про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії і легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом збуджує провадження за відповідним порушення і створює комісію з питань застосування санкцій за порушення вимог закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Відповідна комісія Мінекономрозвитку уповноважена приймати рішення про накладення штрафу за вчинене порушення.
За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства комісія протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкт або про закриття провадження у справі, яке оформляється відповідною постановою.
Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом вимог законодавства застосовується в наступних випадках та розмірах:
до 500 (8 тис. 500 грн) неоподаткованих податком мінімумів - за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб ;
до 800 (13 тис. 600 грн) неоподаткованих податком мінімумів - за не встановлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій;
до 2000 (34 тис. грн) неоподаткованих податком мінімумів - за ненадання, несвоєчасне подання, порушення порядку надання центральному органу виконавчої влади зі спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, які відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу;
до 1000 (17 тис. грн.) неоподаткованих податком мінімумів - за порушення порядку зупинення фінансових операцій;
Повторне (протягом року) порушення суб'єктом вимог законодавства тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо суб'єкт вчинив кілька порушень, стягнення на нього накладається в межах санкції, встановленої за більш суворе порушення з числа вчинених. Штраф має бути сплачений суб'єктом не пізніше 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше 15 днів з дня набрання чинності рішення про залишення скарги без задоволення. Після перерахування суми штрафу суб'єкт направляє Мінекономрозвитку копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу.