Міндоходів в Донецьку викрили конвертаційний центр з обігом у 600 млн грн

Співробітники головного управління Міністерства доходів і зборів України (Міндоходів) у Донецькій області викрили діяльність конвертаційного центру з обігом у 600 млн грн, діяльність якого мала міжнародний характер. Про це повідомила прес-служба ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Повідомляється, що конвертаційний центр організував 40-річний місцевий мешканець, орендувавши приміщення в центрі міста. Разом з іншими членами угруповання він зареєстрував сім фіктивних підприємств з метою документального приховування безтоварних операцій, завищення валових витрат підприємств-клієнтів та безпосередньо задля конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку. За два роки діяльності загальний обіг проконвертованих коштів склав понад 600 млн грн.

Керівник кримінального угруповання особисто здійснював функції загального контролю, спілкувався з клієнтами, працював з банківською системою "Клієнт-Банк", а також знімав готівку у банківських установах. Інші члени угруповання виконували відповідно функції бухгалтерів, кур'єрів та вербувальників.

Серед клієнтів конвертаційного центру були керівники промислових, торгових і сільськогосподарських підприємств різних регіонів України.
У протиправній діяльності учасники угруповання користувалися розрахунковими рахунками, відкритими у різних банках.

Під час обшуку з офісу конвертаторів слідчі і оперативні співробітники вилучили 16 векселів на загальну суму 42,2 млн грн, комп'ютерну техніку, що містить докази протиправної діяльності, 6 печаток фіктивних фірм та 14 тис. грн готівкою.

Відомості щодо кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статей Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.