З весни до початку осені 2014 року, коли "ПриватБанк" перебував у власності Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюблова, 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали ряд фіктивних договорів, що дозволило їм вивести на Кіпр 1,7 млрд доларів. Про це йдеться в розслідуванні Reuters.
Згідно з матеріалами розслідування, рішення українських судів дозволили журналістам видання стверджувати, що всі ці компанії кредитувалися "ПриватБанком".
Також встановлено, що зазначені засоби українські компанії перерахували на рахунки 6 фірм з Великобританії і Британських Віргінських островів як передоплату за майбутні поставки товарів. Які так і не відбулися, а гроші всі компанії-партнери зберігали на рахунки кіпрської філії націоналізованого надалі банку.
В якості прикладу журналісти Reuters призводять контракт на 48,5 млн доларів, в'язень дніпропетровської фірмою Profit з британської Trade Point Agro.
Так, згідно з контрактом, українська компанія заплатила зазначену суму за поставку 24250 тонн поліетилентерефталату - полімеру, який використовується в тканинах і пластикових контейнерах. Trade Point Agro не змогла поставити зазначений товар і перевела отримані від замовника кошти на рахунок в кіпрському філії "ПриватБанку".
В подальшому, британці програли суд, який постановив повернути кошти, однак ні повернули грошей, ні оскаржили рішення суду.
Як наголошується в розслідуванні, цей приклад є лише частиною комплексного розслідування виведення за кордон великих сум, яке ведуть українські правоохоронці стосовно екс-менеджменту "ПриватБанку".
Після націоналізації в грудні 2016 року нове керівництво "ПриватБанку" подало позов проти Коломойського і Боголюбова у Високий суд Англії та Уельсу. У своєму позові представники держави стверджують, що колишні власники банку незаконно вивели в офшори 5,5 млрд доларів. У грудні 2017 року британський суд наклав арешт на активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на суму в 2,5 млрд доларів.
В ході свого розслідування, журналісти Reuters виявили, що деякі з компаній, які кредитував "ПриватБанк", так само як і фірми, повинні були поставити послуги, що мають ознаки фіктивності.
Кореспондент Reuters відвідав адреси, за якою зареєстровано три британських компанії - Trade Point Agro, Teamtrend Limited і Collyer Limited, які повинні були здійснити зазначені в договорах поставки, однак жодних ознак перебування цих компаній по місцях реєстрації не виявив.
Також виявилося, що дві з компаній, зареєстрованих в Лондоні, Trade Point Agro і Teamtrend, мали спільного директора, а Teamtrend і Collyer мають спільних секретарів і директорів.
Крім того, згідно з оцінкою Нацбанку забезпечення кредитного портфеля "Привату", в заставі по одному з кредитів, виданих комерційним банком, фігурувало депо з нафтовою сировиною в місті Арциз Одеської області. Під його заставу банк видав 12 млн доларів. Зазначимо, що згідно з документом, Нацбанк вважає таку заставу нікчемною.
Однак, навіть незважаючи на це, за місцем розташування зазначеного заставного майна ніякого депо не виявилося, а мер міста заявив, що воно "не працює вже близько 10-15 років".
У НБУ впевнені, що працівники "ПриватБанку" штучно завищували вартість активів, під які вони надавали кредити.
В консалтинговій компанії Gabara Strategies, яка виступає від імені Коломойського і Боголюбова, повідомили Reuters, що кредитування зазначених 42 дніпропетровських компаній не призвели до втрати 1,7 млрд доларів до якихось інших збитків банку.
"Позики були погашені, і "ПриватБанк" постійно мав адекватний заставу за цими позиками", - йдеться в повідомленні Gabara Strategies. При цьому представники екс-власників не потрудилися пояснити, яким саме чином були погашені позики.
Нагадаємо, Високий суд Лондона (Великобританія) в ході засідання 19 січня 2018 року прийняв рішення про продовження арешту активів українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму 2,5 млрд доларів.