Податкова міліція в рамках кримінального провадження ліквідувала у м. Києві "конвертаційний центр", який був створений організованою групою із 6 осіб, повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.
Даний "конвертцентр" надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Орієнтовний оборот проконвертованих коштів склав більше 1,7 млрд грн.
"За результатами проведених 3 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 2 печатки з пакетом документів нерезидентів, банківські картки, документацію та комп'ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність "конвертаційного центру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в липні в Донецькій обл. ліквідували конвертцентр оборотом понад 1 млрд грн.