У Києві співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр, обіг якого становить понад 120 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби (ГФС).
Правоохоронці встановили групу осіб, які надавали підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку і сприяли імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили та придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних підприємств. Вони здійснювали підмін номенклатури товарів для формування податкового кредиту по ПДВ для підприємств.
Зловмисники здійснювали фінансові операції з Донецька, який знаходиться на тимчасово непідконтрольної території.
В результаті проведених 13 обшуків правоохоронці вилучили понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті та 113 печаток компаній - нерезидентів та підприємств - імпортерів. Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень. Розслідування кримінального провадження триває.
Нагадаємо, в Сумах співробітники Служби безпеки України викрили конвертаційний центр з оборотом понад 10 млн гривень.