У Києві прокуратура спільно з працівниками податкової міліції в Оболонському районі ліквідували діяльність конвертаційного центру, який з 2015 по 2017 рік надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки. Про це повідомляє прес-служба київської прокуратури в Facebook.
Повідомляється, що загальний оборот конвертцентру в 2015-2017 років склав понад 156 млн гривень.
"У ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки", - йдеться в повідомленні
За результатами проведених 12 обшуків в офісних і складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучена комп'ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.
Нагадаємо, 13 червня в Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру з місячним оборотом до 50 млн гривень.