Затверджено план заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Відповідну постанову Кабінету міністрів України та Національного банку України прийнято на засіданні Уряду 11 березня 2013 року.
Передбачається, щоквартально Державна служба фінансового моніторингу узагальнюватиме інформацію від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та надаватиме відповідний звіт Кабінетові міністрів України та Національному банкові України.
Проект постанови спрямований на подальше забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та положень закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму".
Документом визначено заходи законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також впровадження у національне законодавство рекомендацій FATF з протидії відмиванню доходів, фінансового тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.
Читайте також: Кабмін схвалив законопроект про заборону фінансових пірамід