Кабмін затвердив критерії оцінки ризику від операцій з дорогоцінними металами та камінням
Кабінет міністрів України затвердив критерії оцінки ступеню ризику від операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. Про це йдеться у постанові уряду № 283 від 23 липня 2014 р.
"Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням (крім видобутку) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною пробірною службою", - йдеться у документі.
Згідно з постановою, такими критеріями є:
- строк провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
- види дорогоцінних металів та порядок дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, що використовуються у господарській діяльності;
- обсяги операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
- кількість пунктів продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- наявність виявлених за результатами попередніх заходів державного нагляду (контролю) порушень вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.
Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.
До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти:
- строк провадження якими господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням після реєстрації у Пробірній службі становить менш як 3 роки;
- які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів: з дорогоцінними металами - більш як 45 кг (у лігатурі); з дорогоцінним камінням першого порядку - більш як 150 каратів; з дорогоцінним камінням другого порядку - більш як 1500 каратів; з дорогоцінним камінням органогенного утворення - більш як 50 кг.
До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти:
- які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів: з дорогоцінними металами - 45 кілограмів або менше, але більш як 0,75 кг (в лігатурі); з дорогоцінним камінням першого порядку - 150 каратів або менше; з дорогоцінним камінням другого порядку - 1500 каратів або менше; з дорогоцінним камінням третього порядку - більш як 3500 каратів; з дорогоцінним камінням органогенного утворення - 50 кілограмів або менше, але більш як 5 кг; з напівдорогоцінним камінням першого порядку - більш як 5000 каратів;
- які протягом року, що передує плановому, мали три або чотири пункти продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти:
- які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів: з дорогоцінними металами - 0,75 кг або менше (в лігатурі); з дорогоцінним камінням третього порядку - 3500 каратів або менше; з дорогоцінним камінням четвертого порядку - більш як 5000 каратів; з дорогоцінним камінням органогенного утворення - 5 кілограмів або менше; з напівдорогоцінним камінням першого порядку - 5000 каратів або менше; з напівдорогоцінним камінням другого порядку - більш як 5000 каратів;
- які протягом року, що передує плановому, мали один або два пункти продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Також Кабмін доручив проводити планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами та камінням з такою періодичністю:
- з високим ступенем ризику - не частіше ніж 1 раз на рік;
- із середнім ступенем ризику - не частіше ніж 1 раз на 3 роки;
- з незначним ступенем ризику - не частіше ніж 1 раз на 5 років.
