Кабінет міністрів України ухвалив постанову Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта. Даний документ №746 від 25 серпня оприлюднений на сайті уряду.
Згідно постанови, суб'єкти первинного фінансового моніторингу (рієлтори, нотаріуси, адвокати, аудитори) мають право перевіряти і уточнювати достовірність і повноту інформації про свого клієнта і, у разі потреби, отримувати необхідні конфіденційні відомості про них в державних органах - Державній податковій адміністрації України, в органах внутрішніх справ.
"Державні органи протягом 10 робочих днів надають суб'єктові первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства інформацію про ідентифікацію клієнта, передбачену частинами 11 і 12 статей 9 Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму". Вказана інформація надається безоплатно", - говориться в документі.
При цьому в запитах суб'єктів первинного фінмоніторінга приводяться підстави для надання державними органами інформації об ідентифікації клієнта, її перелік і мету використання такої інформації.
В той же час інформація, що надається суб'єктові первинного фінансового моніторингу від держорганів про ідентифікацію клієнта, є інформацією з обмеженим доступом і використовується виключно з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Нагадаємо, Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму" набув чинності 21 серпня 2010 р.