Кабінет міністрів України та Національний банк України затвердили план заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму. Про це йдеться в нещодавно опублікованій постанові Кабміну від 9 березня 2011 р. № 270.
У документі пропонується:
- надати Держмитслужбі повноважень стосовно тимчасового затримання валютних цінностей, які переміщуються через митний кордон України, у разі наявності підозри, що таке переміщення здійснюється з метою відмивання доходів;
- у разі потреби запровадити системи нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу за результатами оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;
- запровадити механізм збору суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про діяльність іноземних фінансових установ, з якими встановлено кореспондентські відносини;
- запровадити порядок класифікації небанківськими фінансовими установами клієнтів та вживати такими установами застережних заходів щодо клієнтів, що підозрюються у відмиванні доходів;
- підготувати методику проведення національної оцінки ризиків відмивання доходів тощо.