Кабмін та НБУ затвердили план заходів для запобігання відмиванню доходів

Кабінет міністрів України та Національний банк України затвердили план заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму. Про це йдеться в нещодавно опублікованій постанові Кабміну від 9 березня 2011 р. № 270.
У документі пропонується:
- надати Держмитслужбі повноважень стосовно тимчасового затримання валютних цінностей, які переміщуються через митний кордон України, у разі наявності підозри, що таке переміщення здійснюється з метою відмивання доходів;
- у разі потреби запровадити системи нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу за результатами оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;
- запровадити механізм збору суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про діяльність іноземних фінансових установ, з якими встановлено кореспондентські відносини;
- запровадити порядок класифікації небанківськими фінансовими установами клієнтів та вживати такими установами застережних заходів щодо клієнтів, що підозрюються у відмиванні доходів;
- підготувати методику проведення національної оцінки ризиків відмивання доходів тощо.