Банківський конгломерат HSBC може бути оштрафований в США на 1,9 млрд дол. за відмивання коштів. Факти, виявлені прокуратурою в ході перевірки, вказали на те, що фінансова організація займалася багатомільярдними трансфертами через фінансову систему США коштів, отриманих від Ірану, на який поширюються американські санкції, а також доходів мексиканських наркокартелів, передає Associated Press з посиланням на анонімне джерело, близьке до процесу.
За даними джерела, 1,25 млрд дол. від зазначеної суми буде конфісковано в HSBC, ще 625 млн дол. керівництво банку буде зобов'язане погасити в рамках адміністративних санкцій. Примітно, що конфіскація у розмірі 1,25 млрд дол. є безпрецедентним випадком в судовому розгляді за участю банку.
Представники HSBC підтвердили факт розгляду, підкресливши, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, і відмовившись коментувати деталі.
Зазначимо, що, за даними американського сенату, в 2007 і 2008 роках через мексиканські відділення банку HSBC в США було відправлено близько 7 млрд дол. готівкою. У звіті зазначено, що такий обсяг свідчить про участь у банківських операціях коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків.
Читайте також: Британський HSBC продасть частку в китайському страховику Ping An Insurance за 9,385 млрд дол