У Харкові ліквідували конвертцентр з оборотом понад півмільярда гривень

НовиниНадзвичайні події    23.09.2016 - 16:21
Фото: у Харкові ліквідували конвертцентр
ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом порушень службовими особами ГФС Луценко заявив про викриття масштабної "податкової схеми" в ювелірній галузі

Незаконну діяльність центру покривали співробітники ДФС Харківської області

Співробітники Генеральної прокуратури України спільно з Національною поліцією та СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 500 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Наголошується, що схема була організована за сприяння високопоставлених чиновників Управління внутрішньої безпеки ДФС в Харківській області та районних інспекцій ДФС в Харкові.

У ході спецоперації в організаторів і виконавців вилучено більше 1 млн гривень, 20 печаток фіктивних підприємств, близько 1000 одиниць боєприпасів, порошок білого кольору, документація та комп'ютерна техніка.

Варто додати, що було проведено 38 обшуків, заарештовано понад 50 банківських рахунків.

Нагадаємо, співробітниками податкової міліції Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 КК України, припинена діяльність центру мінімізації митних платежів.

Читайте в розділі

У Будапешті прогримів потужний вибух

У Пакистані автобус зірвався у прірву: загинули 24 людини

Алеппо після припинення перемир'я залишився без води

On Top