Після переходу під контроль держави "Родовід Банку" Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція) виявила в ньому фінансові зловживання на суму більше 22,6 млрд грн. Про це сказав глава Держфінінспекціі Петро Андрєєв, передає "Дзеркало тижня. Україна".
"За матеріалами перевірки, в яких брала участь Держфінінспекція, було встановлено, що в "Родовід Банку" були встановлені порушення на суму 22 млрд 662 млн грн. Вартість виведених активів "Родовіду" у два рази перевищує суму заборгованості перед вкладниками банку, а це не більше 5 млрд", - повідомив він, додавши, що повернути активи фінустанови "цілком реально".
За словами П.Андрєєва, операції по виведенню активів почалися вже після націоналізації. При цьому всю схему виведення встановлено і задокументовано, а всі акти ще півроку тому в повному обсязі передані в прокуратуру.
Також П.Андрєєв додав: "Що стосується діяльності нового керівництва банку, то найближчим часом ми проведемо планову перевірку і з'ясуємо, наскільки були виконані вимоги до роботи, встановлені згідно з актами ревізії. Керівництво намагається оздоровити ситуацію, але, маючи таку спадщину, це зробити дуже важко".
Така ж ситуація і по "Укргазбанку", і по банку "Київ". Наскільки відомо, арештів там не було, хоча ситуація абсолютно аналогічна ситуації з банком "Родовід".
"По "Укргазбанку" сума збитку 2,8 млрд гривень. Причому встановлено зв'язок керівництва та власників банку з підприємствами, куди через різні проекти були виведені активи. Там накладено арешт на низку об'єктів, для того щоб погасити заборгованість банку перед вкладниками і компенсувати збиток" , - повідомив П. ндрєєв.
"По "Києву "- порушення на суму близько мільярда. Порушено кілька кримінальних справ за фактом доведення до банкрутства і виведення активів. У схемах обналічки і виведення сотень мільйонів гривень з банку брав участь державний департамент виконання покарань. Гроші за кредитами "Києва" відмивалися через фіктивні угоди", - зазначив глава Держфінінспекції.
"Без рішучих заходів ми не наведемо порядок у фінансово-банківській сфері", - резюмував він.