ru ua

Держфінмоніторинг створив у Києві реєстр суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Державний комітет фінансового моніторингу України створив реєстр суб'єктів первинного фінансового моніторингу у Києві, повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу. Як зазначив голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, створення відповідного реєстру сприятиме здійсненню аналізу ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. За його словами, для формування реєстру використовувалася не тільки інформація комітету, а і дані Національного банку України, Держфінпослуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстату та ДПА України. Він зазначив, що це дасть змогу забезпечити більш ефективне функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. І.Черкаський переконаний, що визначення точної кількості суб'єктів фінмоніторингу дозволить більш оперативно отримувати всю необхідну інформацію та вживати заходів щодо направлення до правоохоронних органів узагальнені матеріали щодо підозр у відмиванні коштів. Станом на 30 травня до реєстру внесена інформація про 776 професійних учасників ринку цінних паперів; 308 страхових установ та 42 страхових брокерів; 110 банків. Крім того, до переліку включені 93 кредитні спілки та 38 ломбардів; 92 установи, що надають послуги фінансового лізингу; 57 гральних закладів та 11 товарних бірж; 37 адміністраторів недержавних пенсійних фондів; 4 установи, що надають послуги з факторингу; 3 юридичні особи, які проводять лотереї та 116 інших фінансових установ. Він додав, що комітетом будуть реалізовані заходи на удосконалення взаємодії з фінансовими установами та на забезпечення виконання ними вимог законодавства у сфері боротьби з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму.