Держфінмоніторинг підозрює у порушеннях 450 учасників ринку цінних паперів.

Держфінмоніторинг підозрює у можливих порушеннях понад 100 страхових установ та понад 450 професійних учасників ринку цінних паперів. Про це повідомляє прес-служба Державного комітету фінансового моніторингу України. Зокрема, на виконання доручення голови Держфінмоніторингу у I кварталі 2008 р. проведено аналіз інформації щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відносно яких існує висока ймовірність чисельних порушень ними вимог статті 5 закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Зокрема, мова йде про неподання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, за ознаками "отримання страхової премії", "виплата фізичній особі страхового відшкодування", "проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях", "придбання особою цінних паперів за готівку" на суму, що перевищувала 80 тис. грн.