Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) надала роз'яснення щодо подання державними нотаріусами форми №1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)". Про це йдеться в листі відомства.
Так, підпунктом "г" пункту 8 частини другої статті 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" нотаріусів віднесено до спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. При цьому, державна нотаріальна контора не є спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу, але нотаріуси, які входять до її складу є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №747 затверджено порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Також порядком визначено, що нотаріуси, як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, подають Держфінмоніторингу інформацію необхідну для взяття їх на облік не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону. Такими правочинами, згідно з частиною першою статті 8 Закону є правочини щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.