В рамках порушеної кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, співробітниками УПМ ДПС в Донецькій області виявлений і ліквідований центр конвертації, діяльність якого була направлена на надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових засобів в готівку. Про це повідомляє прес-служба ДПС у Донецькій області.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до діяльності злочинної групи причетні громадяни України. Крім того, встановлено, що з метою приховання своєї незаконної діяльності по здійсненню фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для СПД реального сектору економіки, було створено і зареєстровано низку СПД з ознаками фіктивності. Загальний обіг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів вказаних підприємств за 2011 рік склав більше 50 млн грн.
"В результаті проведення обшуків вилучені печатки СПД з ознаками фіктивності, бухгалтерські документи і т.п. На розрахункових рахунках підприємств в банківських установах заблоковано більше 2,5 млн грн", - відзначив голова ДПС в Донецькій області Вадим Бондаренко.
Нагадаємо, у Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр, операції якого склали більше 75 млн грн.