RU

ДПАУ: Посадові особи з Держкомрезерву у 2009 р. конвертували державні кошти в сумі 150 млн грн

Посадові особи з Держкомрезерву у 2009 р. конвертували державні кошти в сумі 150 млн грн, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України (ДПАУ).
"Протягом 2009 р. ця група осіб організувала схему проведення безтоварних операцій по закладці до Держкомрезерву зерна та інших товарно-матеріальних цінностей з подальшим привласненням через "конвертацію" виділених для вказаних цілей державних коштів на суму понад 150 млн грн. Кошти легалізували працівники банків, підроблюючи документи з метою маскування джерела незаконного їх походження", - йдеться в повідомленні прес-служби.
У банках, в яких було відкрито рахунки "фіктивних" суб'єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній схемі та через які здійснювалась конвертація коштів, було вилучено фінансові документи фіктивних підприємств з ознаками підроблення, а також документи, пов'язані з незаконною видачею кредитів вказаним фіктивним структурам на суму понад 200 млн грн.
На розрахункових рахунках фіктивних підприємств-учасників вказаної протиправної схеми заарештовано більше 1,6 млн грн. Також вилучено готівкових коштів на суму понад 1,2 млн грн.
За результатами проведених заходів затримані в порядку ст. 115 КПК України 7 осіб, з яких на сьогодні 4 особи заарештовано.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 ККУ.