ДКЦПФР затвердила зміни до проекту закону про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)" без зауважень. Про це на брифінгу заявив голова комісії Дмитро Тевелєв, повідомляє кореспондент РБК.
Зокрема в новому законопроекті посилені фінансові санкції і терміни по ним.
"Комісія затвердила цей проект і це дуже великий крок до наближення України до євростандартів діяльності на ринку цінних паперів", - сказав Д.Тевелєв.
Відповідно до закону, обов'язковому фінмоніторингу підлягає операція, якщо сума, на яку вона проводиться, перевищує 150 тис. грн.
Дія закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юросіб, їх філії, представництва та інші підрозділи, що забезпечують проведення фіноперацій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою.
Закон містить також положення про міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму.
Законопроект розроблено Державним комітетом фінансового моніторингу України. Документом передбачається викладення в новій редакції статті 163-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 222-1 (маніпулювання на фондовому ринку).