Співробітниками Міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби відвернена спроба легалізації 42,9 млн гривень у Київській області. Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Як повідомляється, одне з приватних підприємств області спробувало легалізувати зазначену суму, за допомогою оформлення підроблених документів на надання послуг з фіктивними фірмами. Ці операції були в повному обсязі відображені у податковому обліку приватного підприємства, справили значний вплив на формування податкового кредиту і податкових зобов'язань з ПДВ шляхом внесення в податкову звітність відомостей, що не відповідають дійсності.
За даними фактами в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених статтями 190 та 358 КК України.
Нагадаємо, в Угорщині затримали українського митника при спробі перевезти наркотики через кордон.