Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували міжрегіональний конвертцентр з річним оборотом вболее 230 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Як повідомляється, центр мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницького та Черкасах.
Організатори "конверту" оформили на підставних осіб ряд фіктивних фірм, за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.
З рахунків цих фірм у банках знімалася готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.
Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн гривень, печатка підприємства, 7 банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію , що свідчить про незаконну діяльність і чорнові записи.
Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала конвертцентр з щомісячним оборотом 100 млн гривень у Києві.