СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним оборотом 100 млн гривень у Києві

Зловмисники також виводили валюту за межі України

Служба безпеки України ліквідувала в столиці конвертаційний центр зі щомісячним обігом 100 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, зловмисники виводили в тіньовий обіг кошти підприємств реального сектора економіки, які займаються торгівлею автомобільними запчастинами. Крім того, конвертаторы виводили зароблену бізнесом валюту за межі України.

В результаті 6 обшуків в офісах "конверта" у Печерському та Оболонському районах Києва оперативники СБУ вилучили двадцять вісім печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою "клієнт-банк", готівку, а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує протиправний характер фінансової схеми

Фото: СБУ ліквідувала "конверт" у Києві

Накладені арешти на рахунки двадцяти восьми підприємств, які використовували шахраї для злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Фото: щомісячний оборот конвертцентру становив 100 млн гривень

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн гривень.