Співробітники податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників Державної фіскальної служби України спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували у Києві один з найбільших за останній час конвертаційних центрів. Його загальний обіг за час роботи становив близько 4,1 млрд гривень, що дозволило зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 млн гривень, повідомив у Facebook перший заступник голови ДФС Сергій Білан.
Як зазначається, правоохоронці встановили фірми-вигодоодержувачі від незаконної діяльності. Вони розташовувалися в Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.
"Схема діяльності виявилася стандартною. Учасники центру зареєстрували низку транзитно-конвертаційних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові кошти від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги. Це дозволяло учасникам конвертцентру формувати незаконний податковий кредит. Ціна таких послуг коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції із ПДВ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вчора, 12 січня 2016 року, податківці здійснили обшук у машині, якою користувався організатор незаконної схеми. В результаті було знайдено і вилучено понад 315 тисяч доларів і майже 1,4 мільйона гривень. Загальна сума вилученої готівки у гривневому еквіваленті становить понад 9,5 мільйона. Крім того, було знайдено пістолет "Форт-17-Р" та боєприпаси до нього.
"Зараз слідчі дії тривають. Вживаються заходи для арешту рахунків фіктивних підприємств, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДФС викрила розкрадання 25 мільйонів зі столичного бюджету.