Фінрозвідками України та Литви припинено діяльність ОЗУ, що займалося відмиванням коштів.

Спільними заходами Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Литви, МВС Литви було порушено кримінальну справу за ст. 216 КК Литви – "Відмивання коштів або активів, отриманих злочинним шляхом". На рахунках компаній у Литві було заблоковано 2,7 млн дол., повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу. Держфінмоніторингом України з 2006 р. проводиться розслідування діяльності злочинного угрупування на території м. Одеса, яке, починаючи з 2005 р., через низку юридичних осіб та підконтрольних їм підприємств з ознаками фіктивності здійснювали надання послуг із подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку під закупку сільськогосподарської продукції, товарів, робіт, послуг. Загальна сума знятої готівки через банківські установи становила 2 млрд 225,79 млн грн. В подальшому злочинне угрупування перекваліфікувало свою діяльність. Починаючи з травня 2007 р., основні учасники схеми призупинили проводити операції з конвертації коштів і почали проводити транскордонні валютні операції з нерезидентами багатьох країн. Загальна сума отриманих українськими підприємствами від російських компаній коштів за період з 20 травня 2007 р. по 19 червня 2008 р. становить 14 млрд 149,75 млн руб. (2 млрд 829,9 млн грн). Загальна сума перерахування валютних коштів за межі України за період з 20 травня 2007 р. по 20 червня 2008 р. на рахунки нерезидентів, відкритих у банківських установах різних країн, становить 313,43 млн дол. В тому числі на рахунки нерезидентів, відкритих у банківських установах Литви, було перераховано 172,6 млн дол.