Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) має намір провести розслідування причин банкрутства українських банків із залученням міжнародних компаній і партнерів (forensic audit). Про це повідомив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик, передає FinClub.
Він пояснив, що вже проведено відбір компаній, аналогічних американського детективного агентства Kroll (проводила розслідування щодо "Приватбанку"-ред.), які будуть займатися такими розслідуваннями.
"Ми збираємося рухатися в цьому напрямі (міжнародні розслідування). Порівняно нещодавно був проведений відбір юридичних компаній, які будуть працювати в закордонних юрисдикціях по поверненню активів. Цих компаній не так багато – до 10, оскільки для того, щоб працювати в цьому напрямку, потрібен досвід. Зараз ведемо переговори з компаніями за типом Kroll, щоб залучити їх до розслідування великих кейсів", - сказав співробітник ФГВФО.
На сьогоднішній день, повідомив Оленчик, акредитованими для роботи в міжнародних юрисдикціях є 8 компаній: "Юридична фірма" Ілляшев та партнери", "Астапов і партнери", адвокатське об'єднання "Адер Хабер", "Юридична фірма " Саєнко Харенко", "Астерс", "Юридична компанія " Моріс Груп", "Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери", адвокатське об'єднання "Еквіті"
Такі розслідування будуть проведені не тільки, з "Дельта Банку", Банку "Надра", а також з багатьох інших скандально відомим своїми махінаціями банкам.
"Це і "Дельта", і "Надра", складно сказати потрапить банк "Хрещатик" перелік цих кейсів, оскільки такі юридичні процеси тягнуться від 5 до 7 років", - зазначив Оленчик, підкресливши, що проведені forensic audit у "Дельта банку" і Банку "Надра" поки що не закінчені.
"Ці два forensic дуже цінні для нас, адже вони пройшли під егідою МВФ. Можу сказати, що процес у цьому напрямку не завершений, але і не зупинено, зараз ми вперлися в міжнародні юрисдикції", - додав Оленчик.
Нагадаємо, за попередніми результатами аудиту, проведеного агентством Kroll, перед націоналізацією "ПриватБанк" був об'єктом махінацій на 5,5 млрд доларів.