FATF: Україна продемонструвала прогрес в удосконаленні режиму протидії відмиванню коштів

Україна продемонструвала прогрес в удосконаленні національного режиму протидії відмиванню коштів. Про це заявив президент Міжнародної організації протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (FATF) Луїс Уррутіа у листі до прем'єр-міністра України Миколи Азарова, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
"На пленарному засіданні було визнано, що Україна безперечно продемонструвала прогрес в удосконаленні національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, включаючи прийняття законодавства", - заявив Уррутіа.
За його словами, цей прогрес висвітлений у публічному документі "Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: постійний процес вдосконалення".
Сьогодні ж стало відомо, що 5-6 вересня FATF здійснить виїзну місію в Україну для підтвердження того, що процес впровадження необхідних реформ триває та вживаються заходи для усунення недоліків, виявлених моніторингом FATF у попередні роки.