Кошти переводилися на рахунки завідомо неплатоспроможних фірм
Шевченківський райсуд Києва дозволив слідчим Нацполиции доступ до рахунків ряду фірм в рамках розслідування махінацій посадових осіб банку "Фінанси та Кредит" на суму 3,46 млрд гривень. Відповідну постанову суду від 21 жовтня оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.
Згідно з документом, Головне слідче управління Нацполиции в Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000000771 від 01.06.2016, за фактом зловживання посадовими особами ПАТ "Фінанси і Кредит", які, за даними слідства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Техніка Мрії", ТОВ "Нат ГАЗ-2007", ТОВ "Вояж Т", ТОВ "Арттехно-Л", зловживаючи своимслужебным становищем, під виглядом оформлення і отримання кредитних коштів, заволоділи коштами банку "Фінанси та Кредит" на суму 3,46 млрд гривень
Зазначеною постановою суд задовольнив клопотання слідчих і надав їм доступ до рахунків вказаних фірм.
Раніше, згідно з постановою Печерського райсуду. Києва від 29.04.2016, ці компанії фігурували в кримінальному провадженні №42016000000000904 від 01.04.2016 (також про присвоєння грошових коштів посадовими особами банку "Фінанси та кредит" в період з 2010 по 2015 рік, досудове слідство по якій здійснювала Генпрокуратура.
За даними слідства, посадові особи банку "Фінанси та кредит" заволоділи його коштами "шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, зазначених суб'єктів підприємницької діяльності".
Нагадаємо, суд заарештував помічника Жеваго за висновок 1 млрд гривень з банку "Фінанси та Кредит".