Співробітники Служби безпеки України закрили конвертаційний центр у Дніпрі з обігом у 600 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ.
Як з'ясували правоохоронці, злочинці зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які зменшували податкові платежі, незаконно формували податковий кредит і переводили в готівку кошти. В 2015-2016 роках послугами центру скористалися майже двісті підприємців з різних регіонів України.
Оперативники провели обшуки в офісах, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили 150 тис. доларів, 7 тис. євро і 650 тис. гривень. В ході обшуків також виявили бухгалтерію і печатки двадцяти підставних фірм. СБУ перевіряє рахунки фіктивних фірм.
Фото: майно фігурантів справи
Нагадаємо, раніше прокуратура ліквідувала конвертаційний центр, який обслуговував підприємства на Донбасі.