Бельгійські податкові органи підозрюють місцевих торговців алмазами і діамантами в приховуванні 1 млрд дол

Бельгійські податкові органи підозрюють місцевих торговців алмазами і діамантами в тому, що вони приховали на рахунках у Швейцарії кошти на загальну суму 1 млрд дол. У скандалі опинилися замішані провідні особи галузі, імена яких днями потрапили в бельгійські ЗМІ.

У руки до фахівців Спеціальної податкової інспекції Антверпена потрапив список 800 бельгійців, які, ймовірно, сховали доходи на загальну суму 1 млрд дол. в швейцарській філії британського банку HSBC. Список був вкрадений у 2009 р. колишнім співробітником банку, потім переданий французькій владі і лише торік дійшов до бельгійських податківців. Дані про неплатників також відправлені в Іспанію та Німеччину. Зараз слідство вивчає 500 рахунків, на яких були заховані найбільші суми.

Як розповів представник Міністерства фінансів Бельгії, розслідування ведеться вже другий рік. Список підозрюваних, проте до цих пір офіційно засекречений. Проте в місцеві ЗМІ дані цього переліку днями все ж таки потрапили, що викликало новий виток скандалу. Серед фігурантів опинилися близько 170 провідних гравців місцевого алмазного ринку, що є найбільшим у світі. Зокрема, в списку значаться імена топ-осіб головної бельгійської алмазної біржі Antwerp Diamond Bourse. Крім того, серед підозрюваних - голова біржі Antwerpsche Diamantkring, де продаються необроблені камені. Представник Antwerp Diamond Bourse Франсін Схоорс повідомила, що компанія обурена появою в ЗМІ інформації про причетність її співробітників до справи про ухилення від сплати податків. За її словами, компанія повністю довіряє своїм співробітникам.

Крім того, як повідомили ЗМІ, у справі замішаний Антверпенський світовий алмазний центр (AWDC). "Мова йде про давні події, 2002 і 2007 рр. Але зараз список підозрюваних потрапив у ЗМІ, і ми обурені порушенням таємниці слідства і прав конкретних осіб", - сказала представник AWDC Кароліне де Волф. За її словами, біржа має намір надавати усіляке сприяння слідству.

Антверпен є світовою столицею торгівлі алмазами і діамантами. На місцевих біржах продаються до 60% необроблених алмазів і близько половини діамантів. Таким чином, скандал загрожує репутації алмазної галузі країни і може похитнути довіру до цього ринку. Не виключено, що розслідування спонукатиме Бельгію за прикладом Німеччини і Великобританії укласти угоду зі швейцарською владою про видачу податкових ухильників, щоб припинити спроби виведення коштів в настільки популярний в Європі податковий оазис.