Американська компанія Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та її спільників, серед яких її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів РФ Андрій Вавілов і 10 невстановлених осіб, в частині закону про організовану злочинність ( RICO). Про це йдеться в судових документах, наявних у розпорядженні Російського агентства правової та судової інформації (РАПСІ), повідомило РАПСІ.
"Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення близько 18,3 млн дол З Тимошенко в грудні 2012 р. Компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники Тимошенко чи вона особисто займалися якої підприємницької діяльністю в Нью-Йорку, зазначив суд", - йдеться в повідомленні.
Проте, клопотання про відновлення виробництва, подана незабаром після цього, було задоволено, і UTICo було дозволено внести зміни у свої вимоги лише у зв'язку з передбачуваними порушеннями закону RICO.
"Позов був спочатку відхилений за відсутністю юрисдикції, оскільки обидві сторони звертали увагу на наявність у них різного громадянства. У постанові суду наголошується, що жодна зі сторін не представила докладного аналізу з питання, а так як суд має юрисдикцію в даному випадку, то UTICо було дозволено внести зміни у свою скаргу проти Тимошенко тільки в частині передбачуваних порушень закону RICO", - повідомило РАПСІ.
У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей ЄЕСУ через операції з використанням місцевих банків при співучасті колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, засудженого в США до дев'яти років ув'язнення і штрафу в розмірі 10 млн дол., і Вавілова. Також, на думку українських правоохоронних органів, Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько 2,479 млн дол. через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність.
Читайте також: Суд визнав рішення Стокгольмського арбітражу щодо Vanco Prykerchenska