Посадові особи АКБ "Трансбанк" здійснили замах на розтрату державних коштів, спрямованих на рефінансування банку, а також грошових коштів вкладників й акціонерів банку в сумі 300 млн грн, повідомило "Дзеркалу тижня" джерело в Службі безпеки України.
Зокрема, співробітники СБУ в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом "замаху на розтрату державних коштів, наданих НБУ як рефінансування, а також грошові кошти вкладників й акціонерів", перевіряють факти видачі кредитів пов'язаним особам, у тому числі і під застави з невиправдано завищеною вартістю, повідомило джерело.
У правовому аналізі СБУ сказано, що "посадові особи ВАТ "АКБ "Трансбанк". зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групи осіб, в особливо великих розмірах здійснили замах на розтрату державних коштів, наданих НБУ як рефінансування, а також грошові кошти вкладників і акціонерів ВАТ "АКБ "Трансбанк" у сумі 300 млн грн".
На думку слідчих СБУ, в діях посадових осіб АКБ "Трансбанк" убачаються ознаки складу злочинів, передбачених частиною 5 статей 191 Кримінального кодексу України.
Глава наглядової ради Дитячої лікарні майбутнього Андрій Мірошниченко заявив у коментарі виданню, що обшуки в квартирах керівників АКБ "Трансбанк" жодним чином не пов'язані з рахунками Фонду "Україна 3000", на яких закумульовані кошти на будівництво Дитячої лікарні майбутнього. "Обшук на квартирі Владимира Костеріна (власник "Трансбанка") жодним чином не пов'язаний із рахунками Фонду "Україна 3000". Значну частину коштів з "Трансбанку" вже переведено. Процес переказу грошей продовжується, згідно з наміченим графіком і закінчиться найближчим часом", - проінформував А.Мірошниченко.
У коментарі "ДН" начальник департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України Олександр Рогов розповів, що на сьогоднішній день на рахунки Дитячої лікарні майбутнього в "Укрексімбанк" надійшли 83 млн грн. А 32 млн грн, яких не вистачає, згідно з домовленістю з В.Костеріним, повинні бути переведені до 17 липня.
Як стало відомо "ДН", рахунок ДЛМ в "Укрексімбанку" наповнюється не простим переказом грошовим коштів, а завдяки одночасній передачі "Укрексімбанку" активів і пасивів "Трансбанку".
В.о. голови правління "Укрексімбанку" Юрій Храмов повідомив "ДН", що в держбанку займаються цією проблемою на підставі спеціальної постанови Національного банку. "Було клопотання тимчасового адміністратора "Трансбанку" з проханням про продаж частині активів банку. Разом з активами передаються і частина пасивів "Трансбанку". При цьому не тільки Фонду "Україна 3000", але і цілій низці інших громадських і добродійних організацій. Всього їх в списку 19. Загальна сума зобов'язань, які підлягають переказу, складає близько 117 млн грн", - повідомив Ю.Храмов. За його словами, на сьогоднішній день в "Укрексімбанк" вже переведені активи і пасиви "Трансбанку" на суму близько 89 млн грн.