Національний банк України (НБУ) відкликав банківську ліцензію і ліквідує ПАТ "Банк Велес" за здійснення ризикової діяльності, систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Інформацію про це на своєму сайті опублікував регулятор.
У повідомленні йдеться, що у вересні поточного року НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн доларів за документами, які мають ознаки фіктивності. Ця невдала спроба стала підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.
За даними НБУ під час перевірки банку були виявлені операції, спрямовані на уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським та валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, а також на участь банку в проведенні фінансових операцій, мета яких було виведення капіталу за кордон. У повідомленні йдеться, що близько 90% всіх операцій були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив 100 млн доларів. Крім того більшість операцій було проведено за підробленими документами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банки і ФГВФО збільшили у листопаді борг перед НБУ до 3,2 млрд гривень.