В период новогодних праздников в Симферополе выявлен конвертационный центр. В течение 2008-09 годов через него прошло более 13 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции Крыма, в ходе проведения оперативных мероприятий совместно с сотрудниками главка СБУ выявлена и пресечена деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из предприятий крымской столицы.
Установлено, что должностные лица предприятия с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, осуществляли незаконное формирование налогового кредита за счет проведения бестоварных операций, а также предоставляли данные услуги за денежное вознаграждение различным крымским предприятиям.
Конвертационный центр обналичивал денежные средства своим клиентам и забирал 5-6 процентов от каждой операции в виде платы за свои услуги или же за 1-2 процента осуществлял дальнейший транзит безналичных денег.
Таким образом, государству наносился ущерб в виде непоступления налогов в особо крупных размерах.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.