В городе Мариуполе Донецкой области сотрудники налоговой милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили конвертационный центр с оборотом более 100 млн. грн.
Как сообщили в Государственной налоговой администрации в Донецкой области, выявленный центр был создан с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу средств из безналичной формы в денежную наличность, вывода их в теневой оборот и незаконного получения прибыли.
В ходе досудебного следствия установлено, что к противоправной деятельности причастны граждане Украины, жители г. Донецка, которые в 2007 году создали фиктивные предприятия и открыли счета в нескольких банковских учреждениях региона.
Налоговиками установлено, что в период с 2008 по 2009 годы организаторы центра получали от различных предприятий г. Мариуполя и г. Донецка на свои счета денежные средства за якобы реализованные товары, предоставленные работы и услуги. Организаторы центра по денежным чекам снимали денежную наличность со счетов и передавали ее представителям предприятий, а остаток денежной наличности - 5-6% от перечисленных средств - направляли на формирование собственной прибыли и отображали операции по якобы приобретенным товарно-материальным ценностям или услугам от предприятий-банкротов.
Оборот денежных средств через расчетные счета указанных предприятий составил свыше 100 млн. грн., из которых около 80 млн. грн. были сняты денежной наличностью и выведены в теневой оборот.
В ГНА Донецкой области отметили, что в настоящее время материалы данного уголовного дела находятся на рассмотрении в суде