СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, в организации которого подозревают крупный украинский банк. Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.
По ее словам, годовой оборот «конверта» составлял более 500 миллионов гривен. «Это более чем полмиллиарда гривен вывозилось из государства за границу», - сказала Остапенко.
Она также отметила, что организованные «конвертом» фиктивные структуры работали на территории Донецкой и Луганской областей. Как отметила Остапенко, 16 ноября прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, часть 2, статьи 205 Уголовного кодекса.
В рамках этого дела, по ее словам, был произведен ряд обысков в офисах конвертационного центра.
«Самое интересное то, что во время обыска в одном из офисных помещений, которое принадлежало конверту, сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из довольно известных украинских банков», - сказала она.
По ее словам, в этом автомобиле была охрана и мешки с деньгами, на которые не было документов. «Этот автомобиль, конечно же, арестован», - добавила Остапенко.
Кроме того, по ее словам, в офисах были найдены и изъяты кассовые аппараты того же банка. «То есть такое впечатление, что банк имел в этом «конверте» или свой офис, или этот «конверт» был структурой этого банка», - заявила она.
В тоже время, Остапенко отказалась назвать название банка, но при этом отметила, что банк работает по всей Украине.