Правоохоронці викрили організовану злочинну група, яка заволоділа п'ятьма об’єктами нерухомості у Києві. Нерухоме майно належало двом юридичним компаніям, одна з яких має інозмемні інвестиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній.
"Без відома власників правопорушники укладали договори купівлі-продажу та переоформляли право власності на нерухоме майно на одного з членів організованої злочинної групи (ОЗГ). Протиправно отримане майно зловмисники легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою", - йдеться в повідомленні.
До складу організованої злочинної групи входило шестеро чоловіків: 56-річний організатор та п'ять його спільників. Кожен з них мав свою "роль" у вказаній схемі - псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів та перевезення коштів.
В поліції повідомили, що зловмисники заволоділи п’ятьма об’єктами нерухомості на загальну суму понад 72 млн гривень.
Наразі трьом фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.