Вжитими прокуратурою Київської області та ДПС України в області заходами забезпечено викриття та знешкодження організованої злочинної групи (ОЗГ), яка діяла з 2010 року по 2011 рік на території Києва та області. Діяльність організованої злочинної групи була направлена на вчинення злочинів, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, підробленням документів , пособництвом в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, що завдало збитків державі на загальну суму 27 млн 190 тис. 647 грн, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
ДПС України в Київській області 24 лютого 2012 р. порушено кримінальну справу про вчинення організованою групою злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 КК України, тобто за фактами привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Учасниками організованої злочинної групи обрано міру запобіжного заходу - взяття під варту. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ направила в суд кримінальну справу щодо легалізації 10 млн грн.