В Києві подружжя шахраїв, поширюючи у бізнес-колах неправдиву інформацію про впливові зв'язки з відомими політиками та фінансистами, виманили у 15 українських бізнесменів майже 13 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва.
Шахрайську схему у 2008 р. організувала 55-річна жінка з Тернопільщини, яка у подальшому залучила до злочинної діяльності й свого чоловіка.
Так, видаючи себе за фахівців з фінансово-кредитної сфери, шахраї підшукували перспективних бізнесменів та пропонували їм свою допомогу в отриманні кредитів від західних інвесторів під низькі процентні ставки. Окрім дешевих кредитів зловмисники також пропонували підприємцям стати їх партнерами у масштабних бізнес-проектах.
З метою справити у потенційних жертв враження успішної фінансової діяльності жінка зареєструвала низку фіктивних підприємств, взяла в оренду дорогі офіси у центрі столиці та найняла штат співробітників. Крім того, шахрайка активно поширювала у бізнес-колах неправдиву інформацію про свої начебто впливові зв'язки із політичною та фінансовою елітою України, Євросоюзу та Північної Америки. Її чоловік при цьому виконував функції помічника, а також керівника охорони та деяких структурних підрозділів у створених нею фірмах.
За можливість отримати "вигідну" позику та взяти участь у реалізації "успішного" проекту бізнесмени сплачували шахраям за посередницькі послуги від 50 тис. дол. до 6 млн грн. Отримані кошти подружжя одразу переводило у готівку та привласнювало.
При цьому жодного кредиту люди так і не отримали, а бізнес-проекти, запропоновані шахраями, як виявилося, ніколи не існували.
Загалом упродовж 2008-2010 рр. від дій vip-аферистів постраждало 15 підприємців, які втратили майже 13 млн грн.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великому розмірі) та за ч.2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.