У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації (ДПА) в обл. спільно з Управлінням з боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2008-2010 гг. було незаконно переведено в готівку близько 150 млн грн. Про це повідомили в прес-службі податкової міліції ДПА в області.
«Протягом 2008-2010 рр. до центру було залучено 35 СПД, завдяки яким і здійснювалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету та конвертація грошових коштів»,- повідомили в прес-службі ДПА.
До складу центру входили 5 осіб, його керівник та бухгалтер є родичами і раніше проблем з законом не мали.
У зловмисників вилучено 500 тис. грн готівкою, понад 1 млн грн заарештовано на банківських рахунках.
Стосовно організатора та бухгалтера центру порушено кримінальну справу за ст. 205 Кримінального кодексу України: фіктивне підприємництво, що карається позбавленням волі на термін 3-5 років.