Банк організував реєстрацію своїх філій у ДНР/ЛНР
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з відділеннями на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
"Менеджмент банку організував у псевдореспубликах реєстрацію своїх філій, яким регулярно платилися податки. Використовуючи реквізити фіктивних підприємств і рахунків, які були відкриті на підставних фізичних осіб, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану територію владою. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передала в оперативне управління майно установи вартістю чотири мільйони гривень фірмі, зареєстрованій в "податкових органах" ДНР", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків, проведених в приміщеннях банку в Києві, співробітники СБУ вилучили сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, документи про реєстрацію банківської установи "департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР". Правоохоронці виявили договори на передачу майна банку фірмі з ДНР і "звітність" про сплачені терористами "податки".
В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з ДНР, а менеджерами – колишні співробітники банку.
Слідчими СБУ порушено кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.