В Тернопольской обл. разоблачено предприятие, которое занималось отмыванием денег.

Отделом противодействия незаконному возмещению НДС и разоблачения преступлений в кредитно-финансовой сфере оперативного управления УПМ ГНА в Тернопольской обл, в ходе проведения мероприятий на базе деятельности ПП "М" разоблачен "конвертационный центр", передает корреспондент РБК-Украина. Данное предприятие не оплатило свыше 600 тыс. грн налогов. ПП "М" создано с целью конвертации безналичных средств в наличность, незаконного формирования налогового кредита с налога в добавленную стоимость для других субъектов хозяйственной деятельности и легализации (отмывание) доходов полученных преступным путем. Установлено, что услугами "конвертационного" центра пользовались 49 предприятий Львовской обл. Они перечисляли средства на счета ПП "М" за разные товарно-материальные ценности и услуги, реализация и предоставления которых фактически не проводились. Директор ПП "М" для конвертации средств частично осуществлял пересчет на ООО "И" (м. Львов) за оплату карточек пополнения счетов мобильных операторов, которые в дальнейшем реализовывались его помощниками через торговую сеть за наличные. Средства, полученные от реализации, передавались заказчикам за вознаграждение в размере 7%. Также ряд предприятий отображали реализацию товарно-материальных ценностей на ПП "М" как оптовыми партиями, по более низким ценам от фактических, с целью занижения доходов и уплаты налогов.