Тарута в Конгрессе США рассказал, как Гонтарева "отмывала" миллиарды на возмещении НДС

НовостиФинансы    27.09.2017 - 11:32
Фото: Сергей Тарута (УНИАН)
Фото: Сергей Тарута (УНИАН)

По словам Таруты, ICU принимала участие в "непрозрачных сделках" по возврату НДС

Компания "Инвестиционный капитал Украина" ICU, владельцем которой была глава НБУ Валерия Гонтарева, принимала участие в "непрозрачных сделках" по возврату НДС. Об этом народный депутат Сергей Тарута заявил в ходе своего выступления в Конгрессе США по теме коррупции в НБУ.

"Начиная с 2013 г. одна из международных компаний, действующих в Украине, столкнулась с проблемами, связанными с возмещением НДС Государственной фискальной службой Украины. В связи с этим компания предпринимала ряд попыток решить эту проблему, в том числе судебными исками, публичными заявлениями и обращениями к действующей власти. Не секрет, что во времена Януковича существовала целая государственная коррупционная система, вымогающая взятки за возмещение НДС. Поскольку компания, о которой идет речь, является международной компанией с листингом на бирже, то ей было достаточно сложно платить наличными откаты коррупционерам. Компания, о которой я говорю, и документы о действиях которой у меня имеются, является частью международной группы и представлена по всему миру, включая США. Тогда была выстроена схема с использованием финансовых посредников и банков (в т. ч. НБУ), ключевым звеном в которой выступала компания "Инвестиционный капитал Украина" ICU, владельцем которой была Гонтарева", – заявил Тарута перед конгрессменами.

Суть "схемы", по словам нардепа, состояла в том, что компания руководителя НБУ проводила регулярно заведомо убыточные сделки с государственными ценными бумагами, совершаемые в очень короткие интервалы времени (от 1 до 30 дней), то есть, фактически "давала взятки" коррупционерам за возмещенный НДС. В дальнейшем выведенные деньги, как предполагает Тарута, "отмывались" компанией (в т. ч. через собственные фонды) и легализировались.

"На основании имеющейся в нашем распоряжении информации, подобные операции проводились в 2013, 2014, 2015 гг. на общую сумму 4 млрд грн, где общая сумма взяток, по оценкам, составила не менее 260 млн грн, не считая убытков НБУ и государственных банков. Исходя из дат, в которые проводились сделки, становится ясно, что преступная схема, разработанная при Януковиче, продолжала действовать и при новой власти, когда Гонтарева уже возглавляла Нацбанк Украины", – отметил нардеп.

Тарута призвал США ввести персональные санкции против руководства Нацбанка, а также арестовать средства, находящиеся на зарубежных счетах Валерии Гонтаревой и членов ее команды.

 

Выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопроса коррупции в нашем Национальном банке. Приведенные факты особенно заин...

Опубліковано Сергій Тарута – Sergiy Taruta 26 вересня 2017 р.

Как известно, Гонтарева еще 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка, но ее просьбу не удовлетворили – и она решила уйти в длительный отпуск. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

Обязанности главы НБУ исполняет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что глава государства Петр Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение парламента кандидатуру на должность главы НБУ.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
On Top