НБУ изменил перечень критериев для определения связанных с банком лиц
Фото: Национальный банк Украины
Раскрытие информации о конечном бенефициаре осталось обязательным требованием НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в "Положение об определении связанных с банком лиц". Об этом сообщается на сайте регулятора.
Так, согласно Постановлению от 28 июля 2016 №362 об экономической связанности лица с банком свидетельствуют такие признаки:
- основным источником поступлений, в том числе для погашения задолженности или выполнения обязательств лица, есть средства банка и / или связанного с банком лица или лица, имеющего признаки связанности;
- лицо принадлежит к группе лиц, одна из которых является заемщиком банка и которой банк предоставил значительные кредиты, связанные между собой общей хозяйственной деятельностью или участием в уставном капитале лица, и одно из этих лиц является связанным с банком.
Как сообщалось, НБУ усовершенствовал правила расчетов с использованием электронных денег.
