Нацбанк разработал порядок проверок инкассаторских компаний
Фото: НБУ разработал порядок проверки инкассаторов
Национальный банк Украины разработал порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУна предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как сообщается, проект направлен на установления единых требований к организации и проведению выездных проверок юридических лиц, предоставляющих инкассаторские услуги, на предмет организации и осуществления операций по инкассации средств и перевозки валютных ценностей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Нацбанка.
Проектом постановления предусматривается:
- установление единых требований по организации и порядке проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации;
- определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы;
- установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица;
- установление требований по оформлению и ознакомления с материалами проверки, возможность применения юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.
Напомним, в декабре прошлого года Национальный банк Украины предоставил ООО "Сит Секьюрити" лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.
