Директор фирмы в Харькове необоснованно перечислил 18,6 млн грн

Прокуратурой Харьковской области по материалам подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Харьковской обл. и налоговой милиции возбуждено уголовное дело против директора одной из компаний г. Харькова, сообщает пресс-служба ГНА Украины.

Установлено, что должностное лицо компании, злоупотребляя своим служебным положением, получило под отчет с расчетного счета общества средства на сумму 18,6 млн гривень якобы для закупки товаров и услуг.

Эти средства, утверждает пресс-служба ГНАУ, фактически не были использованы по назначению, а были легализованы путем их возвращения в наличной форме другим субъектам хозяйствования, с которыми у общества были заключены фиктивные хозяйственно-правовые договоры. Именно эти договоры фактически стали основанием для необоснованного перечисления средств.

На сегодня принимаются дополнительные меры для погашения нанесенных убытков, установления лиц, причастных к совершению преступления, и решается вопрос об аресте имущества должностных лиц.