Прокуратурою міста Києва 25 січня 2012 р. порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ КБ "Надра", у результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 24, 4 млн грн. (ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Дана справа порушена за результатом прокурорської перевірки щодо діяльності банку ВАТ КБ "Надра", який отримав у 2008 р. від Національного банку України кошти на рефінансування в сумі 7,1 млрд грн.

Як встановлено, службовці банку, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, протиправно перерахували кредитні кошти на внутрішній рахунок банку під виглядом перерахування їх двом товариствам-клієнтам. 
Внаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло податку на прибуток на суму понад 24, 4 млн. грн.

Розслідування кримінальної справи доручено СВ ДПА у м. Києві.

Нагадаємо, чистий прибуток ВАТ КБ "Надра" в 2011 р. зменшився в 2,3 рази - до 2,001 млн грн, порівняно з 4,74 млн грн в 2010 р.